Установлено, что в период с 2014 года по 2022 год 62-летний ангарчанин обманул 234 человека на 169 млн рублей. Фигурант привлек деньги граждан на основании договоров передачи личных сбережений привлек через кредитные потребительские кооперативы. Он обещал выплачивать от 7,5 до 24% годовых за счет привлеченных средств новых пайщиков.
Для вовлечения людей в пирамиду была организована наружная реклама и реклама в СМИ.
Обвиняемый давал указания менеджерам сообщать гражданам ложную информацию о ведении успешной коммерческой деятельности, при этом обещая произвести выплату процентов за пользование их деньгами и погасить основной долг.
Кроме того, деньги передавались пайщиками и займодавцами наличными, а только небольшая часть шла через банковские счета компаний, что усложняло процесс отслеживания передвижений средств для следствия. Несмотря на это, полиция выявила ряд последовательных операций, совершенных фигурантом, в том числе по получению ценных бумаг и прав на недвижимость. Так подозреваемый пытался легализовать похищенные деньги.
В ходе расследования допрошено 234 потерпевших, более 40 свидетелей, осмотрены бухгалтерские документы, электронных носителей информации, проведены финансово-экономическая и ряд судебно-бухгалтерских экспертиз.
Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) направлено в суд.
Виаком
Комментарии
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо войти на сайт