В Иркутской области полицейские задержали местного предпринимателя по подозрению в контрабанде леса

Кроме того, являясь руководителем двух лесозаготовительных организаций, подозреваемый разработал мошенническую схему. Он инициировал процесс банкротства одного из предприятий, которому принадлежала лесная база в Тайшетском районе. После признания компании банкротом большая часть имущества отошла бы основному кредитору – региональному Управлению ФНС России.

Задолженность перед государственной службой составляла около 36 миллионов рублей.

Однако злоумышленник решил подготовить фиктивные документы, подтверждающие факт сделки между двумя подконтрольными ему компаниями. Согласно бумагам, в 2014 году фирма-должник закупила у второй компании строительный материал на 39 миллионов рублей, которые якобы впоследствии не выплатила. Так как сумма задолженности была больше, чем у налогового органа, фирма стала бы основным кредитором и могла бы контролировать процесс банкротства. Подложные документы были предоставлены для рассмотрения в суд, однако судьей был сделан вывод о фальсификации предоставленных сведений.

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Иркутской области возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 и ч. 1 ст. 226.1 УК РФ.

На данный момент обвиняемый находится под домашним арестом. 

WEACOM.RU