Росфинмониторинг получит право приостанавливать подозрительные переводы с 1 июня

В сообщении отмечается, что новые методы и инструменты идентификации клиентов без личного присутствия, включая введение эксперимента по видеоидентификации, должны быть внедрены с учётом оценки рисков и организации работы банков по предотвращению использования информационных технологий в незаконных целях.

Эта мера позволит специалистам блокировать подозрительные переводы, связанные с мошенничеством, отмыванием денег или финансированием экстремистской деятельности. Кроме того, она поможет пресекать незаконную деятельность дропперов.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 30 мая в России начал действовать новый лимит на денежные переводы без открытия банковского счёта — не более 100 тысяч рублей. Изменения касаются только операций с упрощённой идентификацией, включая переводы через электронные кошельки.

Виаком